Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Проектно-изыскательский институт промышленного и транспортного строительства "Моспромтранспроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, туп. Басманный, д. 6А стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739862897

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701009156

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05510-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7243

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 мая 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 мая 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О внесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2022 отчетного года) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года по инициативе совета директоров.

2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

6. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации.

7. О включении кандидатур в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию членов совета директоров Общества.

8. О включении кандидатур в список для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по избранию ревизионной комиссии Общества.

9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

12. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-05510-А, дата регистрации 25.01.2006;

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Токин

3.2. Дата 11.05.2023г.